Сообщение «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.5. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 26 апреля 2023 г.
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении изменений в Смету расходов АО «МСП Банк» на 2023 год»
Утвердить изменения в Смету расходов АО «МСП Банк» на 2023 год, утвержденную Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 19 декабря 2022 г. (протокол № 231).
Результаты голосования: решение принято.
По пунктам 1 и 2 вопроса «Об утверждении внутренних документов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», регулирующих вопросы оплаты труда»
1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2023 (с учетом переходных положений, установленных пунктом 4 настоящего решения) новые редакции Положения об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») и Положения о порядке разработки, утверждения и оценки результатов выполнения ключевых показателей эффективности в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).
2. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2023 (с учетом переходных положений, установленных пунктом 4 настоящего решения) Условия оплаты труда и размеры годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Руководства АО «МСП Банк».
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 26 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 26 апреля 2023 года, протокол № 241.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “26” апреля 2023г.